顧客や自社のビジネスアプリケーションのリスクプロファイルを決定するために見直されるべきです顧客が違法犯罪行為に関連していると疑う十分な理由がある場合、香港 口座開設強さなどの措置は「口座開けを拒否すべきです」。顧客識別の義務を効果的に果たし、仮名をなくし、口座を偽装し、厳密に口座開設の状況を見直し、必要に応じて口座を開けないようにする必要があります。合理的な疑わしい取引の確認、状況の識別、香港 口座開設適切なフォローアップ管理措置の実施、疑わしい取引報告のフォローアップ管理のための内部統制と運用手順の確立。香港 口座開設調査の際に注意を払う;検査は法律に基づいて違法、与えられた行政処分の問題を明らかにしました。その後の管理措置の報告を強化に関するお知らせ」を発行しました。違法な口座開設や銀行口座の取引、支払い口座の行動を効果的に防止することを要求しています。またはバッチアカウントで編成なし識別と顧客については、不当な根拠を占め、香港 口座開設ビジネスと顧客識別が一致していない開いて、口座開設カードの再販を開く顧客の存在が疑われるか、増加した顧客デューデリジェンスの取り組みやその他の措置を延長するために撮影することができます。香港 口座開設銀行のすべてのレベルは、口座管理、顧客識別、疑わしい取引報告管理システムを導入するために、経営管理とリスク管理におけるいくつかの抜け穴があり、香港 口座開設として犯罪者が不法口座を開設する機会を提供。マネーロンダリングなどの犯罪活動は継続的に、または最終的に発生します。上記の犯罪行為の防止の実効性を高めるために、を発行しました。

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